В данной статье толкуется эффективность правовых документов Европейского Союза, направленных на борьбу с незаконным отмыванием грязной валюты. С учётом выбора правового инструмента ввиде директивы, то для регионов данный документ намеревается больше к согласованию, чем к унификации. В настоящее время распоряжпет Евросоюз полномочиями в сфере предупредительных мер по отмыванию грязной валюты и применение репрессивных мер остаётся за государствами-членами. Решение ими данного вопроса на практике резко различается.
Доктор права Гана Маркова, кандидат наук, доцент финансового права и финансовых наук юридического факультета Карлова университета в Праге. Заместитель декана факультета. Занимается преподаванием и исследовательской работой. Область специализации: бюджетное законодательство, налоговое право и финансовая деятельность местных органов власти. Кроме того, она опубликовала ряд статей в специализированных журналах.
